股東會議紀要

時間：2025-01-17 10:39:50 宜歡會議紀要我要投稿

股東會議紀要（精選15篇）

　　在日常學習、工作抑或是生活中，我們都跟會議紀要有著直接或間接的聯系，會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。我們該怎么擬定會議紀要呢？下面是小編整理的股東會議紀要，希望能夠幫助到大家。

股東會議紀要（精選15篇）

　　股東會議紀要 1

　　時間:

　　XX年3月5日

　　地點：

　　xx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:

　　記錄員:

　　會議內容:

　　一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生

　　公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的'變更為xx市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

　　股東會議紀要 2

　　一、時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：

　　變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的'表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東會議紀要 3

　　時間：

　　20xx年2月15日

　　地點：

　　文化創意產業園股份有限公司會議室

　　人員：

　　會議內容：

　　討論并落實增資擴股及有關事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：

　　一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。

　　二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。

　　三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

　　六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的'交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。

　　九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：

　　1、溫泉勘探費;

　　2、設計規劃費;

　　3、建設資金;

　　4、第二批次土地出讓金;

　　5、拆遷安置房;

　　6、日常辦公費用;

　　7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。

　　十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。

　　十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

　　股東會議紀要 4

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　會議地點：

　　公司辦公室

　　參加人員：

　　全體股東

　　會議議題：

　　申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。

　　會議性質：

　　臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年月日電話通知了全體股東，本次會議應到股東人，實到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：

　　經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：

　　注冊資本xx萬元，實收資本xx萬元，貨幣出資占注冊資本的xx%，本期一次繳足(本期出資xx萬元)。

　　三、公司經營范圍：

　　四、經有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經理。

　　(股東姓名)任本有限公司監事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

　　股東會議紀要 5

　　一、會議時間：

　　20xx年3月12日

　　二、會議地點：

　　三、會議召集及主持人：

　　四、出席會議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會議議程：

　　1、宣布開會并通報會議出席人員情況，

　　2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。

　　3、行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

　　4、財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。

　　5、監事會工作報告。

　　6、提案。

　　7、股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

　　8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

　　9、請出席會議的股東在（所議事項的.決定）會議記錄上簽名。

　　10、宣布會議結束。

　　七、會議審議事項及結果：

　　（一）會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

　　（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

　　（三）會議決定聘用xx會計師事務所承辦公司審計業務，

　　八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

　　股東會議紀要 6

　　時間：

　　20xx年xx月xx日

　　地點：

　　長沙公司辦公室

　　出席人：

　　肖某、陳某

　　會議內容：

　　一、變更長沙有限公司經營范圍、公司類型及公司股東。

　　二、討論通過公司新章程。

　　會議決定：

　　一、經全體股東討論，一致同意：

　　1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉讓給陳某。

　　轉讓后公司的出資情況如下：

　　股東

　　認繳額(萬)

　　實繳額(萬)

　　出資方式

　　出資比例

　　肖某

　　28.05

　　貨幣

　　51%

　　陳某

　　26.95

　　貨幣

　　49%

　　2.選舉陳某為公司執行董事，同時免去肖某執行董事職務;肖某繼續擔任公司法定代表人兼經理職務;聘任李某為公司監事，同時免去謝某監事職務。

　　3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。

　　4.公司經營范圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的`組織策劃(以工商登記核準為準)。

　　5.公司營業期限為50年，從公司成立之日起計算。

　　二、經全體股東討論，同意新章程所寫內容。

　　三、本公司營業執照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年xx月xx日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

　　四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

　　股東會議紀要 7

　　一、時間：

　　20xx年5月20日

　　二、地點：

　　xx市出版物交易中心五樓微型企業區

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：

　　1、選舉法定代表人、執行董事、經理、監事

　　2、討論通過公司章程

　　六、會議決議：

　　1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經理，為公司監事。

　　2、經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。

　　3、經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。

　　4、全體股東一致同意委托xx辦理工商營業執照的設立登記。

　　股東會議紀要 8

　　一、時間：

　　x年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司

　　主持人：

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：xx廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王xx40萬元40%貨幣

　　xx廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭xx20萬元20%貨幣

　　吳xx10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會監事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區xx201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　股東會議紀要 9

　　時間：

　　20xx年2月3日

　　地點：

　　會議室

　　出席人：

　　主持人：

　　記錄員：

　　會議內容：

　　一、討論選舉產生公司董事會成員;

　　二、討論選舉產生公司監事;

　　三、討論選舉擔保部副總經理

　　會議決議：

　　一、同意推舉xx為公司董事會成員。

　　二、同意推舉xx為公司監事。

　　三、同意推舉xx為公司擔保部副總經理。

　　股東會議紀要 10

　　一、時間：

　　x年10月12日

　　二、地點：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;

　　2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　股東會議紀要 11

　　時間：

　　20xx年xx月xx日

　　地點：

　　參加人：

　　主持人：

　　應到股東xx人，實際到會股東xx人，代表全體股東100%股權。

　　會議內容：

　　1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經營期限

　　8、變更企業類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、xx退出公司，吸收為公司新股東。其中xx在公司出資xx的公司的xx萬元股權（實收資本___萬元）股份轉給xx，xx放棄優先購買權。現股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業執照（身份證）號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中xx增加xx多少萬元，xx增加多少萬元現股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業執照（身份證）號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　3、選舉xx為執行董事、法定代表人、經理，同時免去xx執行董事、法定代表人、經理職務。

　　4、選舉xx為公司監事，同時免去xx監事職務。

　　5、公司名稱由xx有限公司變更為xx有限公司。

　　6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

　　7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的.xx租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經營類型由什么變為什么

　　9、公司經營期限變更為xx年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

　　股東會議紀要 12

　　會議時間：

　　XX年XX月XX日

　　會議地點：

　　在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質：

　　臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東（或者股東代表）XX，全體股東均已到會。

　　會議議題：

　　協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的.其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長、由XX擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：XX。

　　股東會議紀要 13

　　會議時間：

　　20XX年5月3日

　　會議地點：

　　XXX

　　會議氣氛：

　　XXX

　　參會人數：

　　約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的.標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。