股東變更會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間:2024-08-31 18:37:46 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

股東變更會(huì)議紀(jì)要

  隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,會(huì)議紀(jì)要應(yīng)用范圍愈來(lái)愈廣泛,會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議情況綜合而成的,因此,撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要時(shí)應(yīng)圍繞會(huì)議主旨及主要成果來(lái)整理、提煉和概括,重點(diǎn)應(yīng)放在介紹會(huì)議成果,而不是敘述會(huì)議的過(guò)程。那么相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的股東變更會(huì)議紀(jì)要,歡迎大家分享。

股東變更會(huì)議紀(jì)要

股東變更會(huì)議紀(jì)要1

  一、時(shí)間:

  20xx年月日

  二、地點(diǎn):

  xxx

  三、出席會(huì)議股東:

  xxx

  四、主持人:

  xxx

  五、會(huì)議內(nèi)容:

  變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的'股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

  股東簽字蓋章:

  20xx年xx月xx日

股東變更會(huì)議紀(jì)要2

  會(huì)議時(shí)間:20xx年XX月XX日

  會(huì)議地點(diǎn):(公司會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議

  會(huì)議通知時(shí)間、方式:20xx年12月01日,電話方式

  參加會(huì)議人員:

  全體股東:鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,一致通過(guò)如下決議:

  一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

  二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

  1、股東鄭賽容,認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

  2、股東鄭成先,認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

  2、股東林斌,認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

  三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:“公司經(jīng)營(yíng)范圍:合金鋁生產(chǎn)銷(xiāo)售,生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車(chē)及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的.應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))

  四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

  五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定:

  同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù),重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù),任期三年;免去龔樹(shù)梅監(jiān)事職務(wù),重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù),重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù),任期三年。

  六、同意20xx年12月15日制定的公司章程,章程自本決議通過(guò)之日起生效,附同意通過(guò)的公司《章程》。

  全體股東簽字:____________

  XXX有限公司 蓋章:

  二〇XX年十二月十五日

股東變更會(huì)議紀(jì)要3

  廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。

  到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉,應(yīng)到4人,實(shí)到4人,無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

  會(huì)議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。

  會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告,并作出如下決議:

  1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定:由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì),黃禮玉加入公司股東會(huì)。

  2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

  3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

  4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

  5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果:持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的.出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

  參加會(huì)議股東人員簽字:____________

  廣西賓源生態(tài)肥料有限公司 蓋章:

  二〇XX年三月六日

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