更換董事的議案

關于更換董事的議案

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　　關于更換董事的議案1

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名xx、xx為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名xx、xx為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

　　根據有關規定，為了確保董事會的'正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

　　xxx公司

　　Xx年xx月

　　關于更換董事的議案2

　　各位股東：

　　公司原獨立董事呂長江先生、原獨立董事候選人張xx先生因個人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會候選人，根據公司第四屆董事會第七次會議審議，通過了《關于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張xx先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。

　　張xx先生簡歷如下：

　　張xx，xxx年5 月出生，漢族，民盟，xx財經大學會計專業博士，教授。

　　xxx年7 月至 xxx 年6 月，擔任xx財經學院助教，xxx 年6 月至 xxx年6 月，擔任xx財經大學講師，xxx年6 月至 xxxx 年6 月，擔任xx財經大學副教授，現任xx財經大學會計學院副院長。xxxx年取得注冊會計師資格，曾在會計師事務所任職5 年以上，其任職資格已獲監管部門核準。

　　上述議案，提請股東大會審議。

　　xxx年5月5日

　　關于更換董事的議案3

　　根據《公司章程》規定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李xx。

　　請董事會審議

　　xxxx年二月二十一日

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