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公司議案范文（通用10篇）
公司議案是指由特定主體（如董事、股東等）向公司的決策機(jī)構(gòu)（如董事會(huì)、股東大會(huì)）提出的，旨在就某一具體事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策的建議。下面是小編為大家整理的公司議案范文（通用10篇），歡迎閱讀!
公司議案 1
今年，我們礦業(yè)公司黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞公司發(fā)展的大局，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，取得了較好的成效，并且為企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了有力的保證和推動(dòng)作用�，F(xiàn)將公司黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況總結(jié)報(bào)告如下：
一、黨總支基本情況：
我礦業(yè)公司黨總支成立于2010年，現(xiàn)設(shè)書(shū)記2人，副書(shū)記4人，委員9人，下設(shè)有煤礦和鐵路集運(yùn)公司2個(gè)黨支部，現(xiàn)有在冊(cè)黨員59人，占職工總?cè)藬?shù)的1.05%，發(fā)展黨員9名，吸收入黨積極分子175人，占職工總?cè)藬?shù)的3.13%。
自成立以來(lái)，組織黨員民主生活會(huì)3次，召開(kāi)黨員大會(huì)3次，組織黨員學(xué)習(xí)4次，召開(kāi)黨群活動(dòng)2次。
二、突出監(jiān)督重點(diǎn)，在參與并保證企業(yè)重大決策落實(shí)中充分發(fā)揮作用。
積極有效參與企業(yè)重大決策，在實(shí)施過(guò)程中強(qiáng)化監(jiān)督，保證重大決策精準(zhǔn)貫徹，是企業(yè)紀(jì)檢工作的一項(xiàng)重要任務(wù)。
1.積極有效地參與企業(yè)重大決策。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司振興發(fā)展的戰(zhàn)略部署，紀(jì)檢工作主動(dòng)介入，搞調(diào)研、提建議，公司領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)實(shí)踐反復(fù)論證，進(jìn)一步明晰了“內(nèi)穩(wěn)外擴(kuò)、內(nèi)精外強(qiáng)”的發(fā)展思路，主要領(lǐng)導(dǎo)拿出相當(dāng)?shù)木Ψ旁诋惖仨?xiàng)目的拓展上。經(jīng)過(guò)艱苦努力，產(chǎn)能達(dá)到300萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了成建兩個(gè)綜采面、綜掘隊(duì)伍走出去創(chuàng)業(yè)的突破。2013年，累計(jì)生產(chǎn)原煤324萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、模擬利潤(rùn)和稅收共5億元。今年1-6月份生產(chǎn)原煤160.1萬(wàn)噸。完成了全年計(jì)劃的40%，為從源頭上抑制腐敗問(wèn)題的滋生，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子從廣大干部職工最為關(guān)注的以煤謀私問(wèn)題入手，對(duì)黨政班子成員實(shí)行了“八不準(zhǔn)”約束機(jī)制，即不準(zhǔn)在煤礦從事小井開(kāi)采;不準(zhǔn)搞小井投資入股;不準(zhǔn)讓不符合安全操作規(guī)程的小井進(jìn)行違章開(kāi)采;不準(zhǔn)對(duì)小井井主進(jìn)行勒、卡、要;不準(zhǔn)違反原煤管理“四統(tǒng)一”規(guī)定;不準(zhǔn)與購(gòu)煤客戶進(jìn)行暗箱操作;不準(zhǔn)在進(jìn)購(gòu)大額資金生產(chǎn)設(shè)備時(shí)不經(jīng)審計(jì)人員審批和招標(biāo)會(huì)擅自進(jìn)購(gòu);不準(zhǔn)違反企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)干部還分別在各自分管戰(zhàn)線公開(kāi)做出廉政承諾，開(kāi)展了人生“七筆賬”廉政教育，主動(dòng)公開(kāi)自己的工資、獎(jiǎng)金及配偶和子女從業(yè)等情況，主動(dòng)接受全礦職工群眾的監(jiān)督。去年以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子中沒(méi)有出現(xiàn)一件參與、介紹、幫助他人從事煤炭交易的問(wèn)題，有效地規(guī)范了公司領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，使企業(yè)步入了以廉興企、以興促廉的發(fā)展軌道。
2.圍繞企業(yè)安全生產(chǎn)重要問(wèn)題實(shí)施監(jiān)督。
我們主要從管理人員安全履職考核的制度化、規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化履職過(guò)程進(jìn)行檢查監(jiān)督。根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于管理人員安全履職考核的相關(guān)規(guī)定，公司專門(mén)設(shè)計(jì)印制了干部下井帶班作業(yè)、必知必會(huì)知識(shí)抽查、每月下井工數(shù)以及隱患排查整改等四個(gè)表格，由部門(mén)負(fù)責(zé)日常考核，月度匯總形成考核報(bào)告，考核結(jié)果與干部履職績(jī)效掛鉤。定期組織有關(guān)部門(mén)就“三違”治理、動(dòng)態(tài)工程質(zhì)量、干部跟值班等，每月至少進(jìn)行兩次動(dòng)態(tài)監(jiān)察，凡沒(méi)有完成任務(wù)的，一律停班追究，對(duì)因敷衍應(yīng)付等不盡職或不履職的管理人員受到責(zé)任追究。通過(guò)強(qiáng)勢(shì)督查，各級(jí)管理人員安全履職的積極性、主動(dòng)性明顯增強(qiáng)，較好的夯實(shí)了安全工作基礎(chǔ)，切實(shí)把安全督察工作落到了實(shí)處。
3.積極開(kāi)展企業(yè)重點(diǎn)工作的有效督查。
職工建房是惠民工程的一項(xiàng)重要工作。在參與制定鴛鴦塔建房工作規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為防止操作簡(jiǎn)單化和違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，真正把惠民工程辦好，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位，公司黨、政、工共同參與鴛鴦塔建房工程、督促有關(guān)部門(mén)制定實(shí)施了相關(guān)措施以及信訪接待和集訪責(zé)任追究等制度，保證了鴛鴦塔建房工作的積極穩(wěn)妥推進(jìn)。在跟蹤督查《節(jié)能減排管理辦法》、《勞動(dòng)紀(jì)律管理制度》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則》、《班組安全建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》等文件規(guī)定落實(shí)的基礎(chǔ)上，形成了由規(guī)劃發(fā)展部每天調(diào)度會(huì)通報(bào)主要能耗消耗情況、銷售情況，每旬進(jìn)行分析、每月召開(kāi)工作例會(huì)等制度，保證了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的順利完成。
三、抓住監(jiān)督關(guān)鍵，在強(qiáng)化教育懲處中促進(jìn)黨員干部廉潔從業(yè)。
企業(yè)重大決策能否得到精準(zhǔn)貫徹，關(guān)鍵在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部。為此，我們始終把黨員干部和人、財(cái)、物管理崗位人員作為監(jiān)督重點(diǎn)，通過(guò)開(kāi)展教育引導(dǎo)、廉潔論證等途徑，促使各級(jí)干部自覺(jué)貫徹落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)決策，規(guī)范從業(yè)行為。
為規(guī)范黨員干部貫徹企業(yè)各項(xiàng)決策的行為，積極推進(jìn)了“本廉礦區(qū)”創(chuàng)建目標(biāo)，努力營(yíng)造強(qiáng)勢(shì)本廉宣教氛圍，在職工宿舍樓前修建人工湖，美化和綠化了職工宿舍樓，籌建具有觀光、教育、休閑等功能的“職工活動(dòng)中心”。與此同時(shí)，我們還積極創(chuàng)辦了以黨員干部七項(xiàng)規(guī)定主題教育、廉潔講壇、企業(yè)文化、公司要聞、安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)等為內(nèi)容的《公司簡(jiǎn)報(bào)》，使廉潔文化滲透到了公司工作的方方面面。
四、切實(shí)關(guān)心群眾生活，嚴(yán)防損害群眾利益事件發(fā)生。
通過(guò)學(xué)習(xí)，全體黨員干部都能從大局出發(fā)，充分認(rèn)識(shí)到了學(xué)習(xí)榆林市紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》和集團(tuán)公司下發(fā)的各類黨風(fēng)廉政建設(shè)文件的必要性和重要性，參學(xué)人員各抒已見(jiàn)，從不同角度談了個(gè)人認(rèn)識(shí)和看法，大家一致認(rèn)為：加強(qiáng)和控制貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的發(fā)生，不是一朝一夕的事情，要常抓不懈，切實(shí)加強(qiáng)法制意識(shí)，提高法制素質(zhì)，不斷加大貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的打擊力度，讓貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的責(zé)任人得不償失，從而形成濃烈的打擊貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件發(fā)生的社會(huì)氛圍，有效預(yù)防貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的發(fā)生，為維護(hù)良好、穩(wěn)定的礦區(qū)秩序打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
五、加強(qiáng)監(jiān)督、加大黨風(fēng)廉政建設(shè)防控力度。
為進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)效果，我公司主要從以下兩個(gè)方面加大元旦、春節(jié)期間黨風(fēng)廉政建設(shè)的防控力度：一是加強(qiáng)管理制度建設(shè)力度。強(qiáng)化監(jiān)督、構(gòu)筑制度防線，完善管理。二是加強(qiáng)法制教育，提高思想認(rèn)識(shí)，建立定期法制培訓(xùn)制度，實(shí)行每月一次對(duì)全部職工進(jìn)行思想政治教育、職業(yè)道德教育、勤政廉政教育和遵紀(jì)守法教育和法制培訓(xùn)制度。典型案件，作反面教材，充分搞好警示教育和遵紀(jì)守法教育，從而達(dá)到警鐘長(zhǎng)鳴的效果。
六、開(kāi)展豐富多彩的活動(dòng)，著力營(yíng)造廉政氛圍。
為推進(jìn)廉政文化走進(jìn)企業(yè)工作的開(kāi)展，我們充分運(yùn)用各種宣傳載體進(jìn)行宣傳教育工作：
1.領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)的文件精神和相關(guān)條例、規(guī)定，明確開(kāi)展廉政文化切實(shí)走進(jìn)企業(yè)工作的重大意義。
2.企業(yè)工會(huì)結(jié)合企業(yè)公司黨總支、神南公司黨委的學(xué)習(xí)要求，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》等黨風(fēng)廉政建設(shè)文件和會(huì)議精神。同時(shí)組織黨員干部開(kāi)展了《黨風(fēng)廉潔自律》為主題的知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，提高了黨員干部道德修養(yǎng)和政治文化素養(yǎng)，促進(jìn)了廉政文化的深入開(kāi)展。
3.利用安全月活動(dòng)組織黨員干部參加安全月啟動(dòng)簽字儀式和安全知識(shí)咨詢、座談會(huì)等，在此基礎(chǔ)上對(duì)后勤兩堂一舍工作通過(guò)職工代表巡視的方式，組織了后勤兩堂一舍滿意度問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查涉及面廣，職工參與熱情高，從而對(duì)更好地加強(qiáng)兩堂一舍管理，提升礦區(qū)文明程度和改進(jìn)后勤服務(wù)質(zhì)量奠定了良好的基礎(chǔ)。
4.印發(fā)了《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)合同法實(shí)施辦法》、《企業(yè)工會(huì)工作條例》等宣傳資料發(fā)放到各單位。
5.抓好普通員工的學(xué)習(xí)，主要是以“立足本職、愛(ài)崗敬業(yè)”、“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，爭(zhēng)做知識(shí)型職工”為內(nèi)容的職業(yè)道德教育，使廉潔奉公、反腐倡廉理念深入企業(yè)、深入廣大職工，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開(kāi)展。
6.充分運(yùn)用黨務(wù)公開(kāi)欄、黑板報(bào)、班前會(huì)、職代會(huì)、職工大會(huì)等向廣大員工宣傳《廉政文化進(jìn)企業(yè)實(shí)施方案》，同時(shí)在廠務(wù)公開(kāi)欄刊登廉政文化建設(shè)的相關(guān)內(nèi)容，從而在企業(yè)內(nèi)部形成全員參與廉政文化建設(shè)，使廉政意識(shí)和廉政觀念轉(zhuǎn)化為全體員工的思想道德準(zhǔn)則，形成誠(chéng)實(shí)守信、崇尚廉潔、以廉為榮、以貪為恥的良好風(fēng)尚，促進(jìn)了企業(yè)廉政文化建設(shè)。
七、充分發(fā)揮職代會(huì)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部民主管理、民主權(quán)力的監(jiān)督作用，不斷推進(jìn)廠務(wù)公開(kāi)，保證權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
公司在企務(wù)公開(kāi)工作中始終把職工的認(rèn)可做為永恒動(dòng)力，緊緊圍繞企業(yè)改革及職工群眾關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了全面公開(kāi)。從企業(yè)產(chǎn)值、銷量到利稅情況，從工資發(fā)放到獎(jiǎng)金分配，從職工購(gòu)房方案到業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用，從企業(yè)燃材料到成本支出情況;從重要人事任免到大額度資金使用情況;凡涉及企業(yè)和職工利益方面的重大事項(xiàng)，以及與領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)密切相關(guān)的問(wèn)題，均向職工群眾進(jìn)行了公開(kāi)。重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行公開(kāi)：
1.單位的重大決策要公開(kāi)。主要包括單位中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大方案，重大技術(shù)改造方案，企業(yè)改革、改制方案，職工裁員、分流、安置方案等重大事項(xiàng)。
2.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題要公開(kāi)。主要包括年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及完成情況，財(cái)務(wù)預(yù)決算，企業(yè)擔(dān)保，工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)，物資采購(gòu)，產(chǎn)品銷售和盈虧情況，承包租賃合同執(zhí)行情況，內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制落實(shí)情況，重要規(guī)章制度的制定等。
3.涉及職工切身利益方面的問(wèn)題要公開(kāi)。主要包括勞動(dòng)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況，集體合同、勞動(dòng)合同、工資集體協(xié)議的簽訂和履行，職工工資獎(jiǎng)金的分配、職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì)保險(xiǎn)金繳納情況，職工招聘，安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)措施，職工培訓(xùn)計(jì)劃等，同時(shí)建立企務(wù)公開(kāi)欄13塊，發(fā)放簡(jiǎn)報(bào)15期，在公開(kāi)方法上，堅(jiān)持大事公開(kāi)與小事通報(bào)相結(jié)合的原則，企務(wù)公開(kāi)工作實(shí)現(xiàn)了墻上、欄上、會(huì)上、簡(jiǎn)報(bào)上多向公開(kāi)，保證了企業(yè)管理公開(kāi)透明，拓寬了職工參與企業(yè)管理的監(jiān)督渠道，協(xié)調(diào)處理好了各種矛盾和關(guān)系，維護(hù)好了職工合法權(quán)益，進(jìn)一步密切了干群關(guān)系，極大地調(diào)動(dòng)了職工的工作熱情。
4.與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切相關(guān)的問(wèn)題要公開(kāi)。主要包括民主評(píng)議中層領(lǐng)導(dǎo)干部情況。今年二月份煤礦對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)及副科以上的干部進(jìn)行了民主測(cè)評(píng)，通過(guò)召開(kāi)測(cè)評(píng)會(huì)議，組織考核考察等形式，對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的德、能、勤、績(jī)、廉有了一個(gè)全面準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，90%以上被測(cè)評(píng)為稱職以上等次。被測(cè)評(píng)對(duì)象根據(jù)民主測(cè)評(píng)情況和梳理反饋的意見(jiàn)，并在適當(dāng)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，限期進(jìn)行整改，以實(shí)際行動(dòng)取信于民。通過(guò)測(cè)評(píng)，在公司機(jī)關(guān)中形成了更加民主、更加和諧，團(tuán)結(jié)干事謀發(fā)展的良好氛圍。
八、集中整治企業(yè)發(fā)展環(huán)境，加大違紀(jì)違法案件的.查辦力度。
在專項(xiàng)治理活動(dòng)中，黨政領(lǐng)導(dǎo)敢于碰硬，把狠抓原煤生產(chǎn)安監(jiān)不正之風(fēng)，遏制原煤偷拉私運(yùn)，賭住原煤流失的口子，嚴(yán)厲打擊盜運(yùn)原煤不法行為，將打擊盜運(yùn)原煤放在首位來(lái)抓。保衛(wèi)科人員在換裝站、各生產(chǎn)單位、崗卡等關(guān)鍵部位進(jìn)行死看死守，并集中多方力量，采取了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、突擊檢查等措施，嚴(yán)厲打擊了盜運(yùn)原煤不法行為，共為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失6萬(wàn)余元，扣回獎(jiǎng)金5萬(wàn)元，對(duì)其他蠢蠢欲動(dòng)的盜煤分子起到了強(qiáng)有力的震懾作用，樹(shù)立了廣大干部職工“以偷煤為恥，以打擊偷盜原煤為榮”的思想，企業(yè)發(fā)展環(huán)境得到了進(jìn)一步的優(yōu)化。
九、圍繞煤礦安全、社會(huì)穩(wěn)定做好來(lái)信來(lái)訪及提案處理工作。
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)信訪工作的領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)了信訪維穩(wěn)工作的黨支部工作計(jì)劃力量，完善了信訪工作規(guī)章制度。由于煤炭行業(yè)的特殊性，煤礦企業(yè)除了效益為中心外，煤礦安全、穩(wěn)定就是突出的工作。為此，我們緊緊圍繞這兩個(gè)方面做好事故查處和來(lái)信來(lái)訪處理。一是認(rèn)真做好意見(jiàn)箱處理，二是做好職工代表提案的處理和落實(shí)，今年共收到提案來(lái)訪148 件(次)，針對(duì)職工提案和建議，一件一件調(diào)查落實(shí)。二是做好煤礦事故處理，我們按照公司黨委的要求參于了直屬單位事故發(fā)生后的善后處理工作，維護(hù)了礦區(qū)的穩(wěn)定，對(duì)事故原因進(jìn)行仔細(xì)查明后，按照有關(guān)規(guī)定，將相關(guān)責(zé)任人及時(shí)處理到位，該撤職的撤職，該處分的處分，并逐個(gè)談話，達(dá)到了處理了人、教育了人的目的;有力地遏制了越級(jí)腐敗現(xiàn)象，既維護(hù)群眾合理訴求，又維護(hù)了煤礦企業(yè)的利益，同時(shí)也維護(hù)了公司的和諧穩(wěn)定。
總之，我們雖然在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面取得了一定的成績(jī)，但是也應(yīng)該看到工作當(dāng)中的不足和需要改進(jìn)提升的地方。在以后的工作中，我們要繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)工作，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，全面提高我們黨員的拒腐防變的能力和各方面的綜合素質(zhì)，為我們煤礦公司的和諧發(fā)展奉獻(xiàn)出應(yīng)有的力量。
公司議案 2
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：
為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來(lái)五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況，公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司，注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元，負(fù)責(zé)公司未來(lái)的食品營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的.酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購(gòu)基金的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達(dá)投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡(jiǎn)化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊(cè)資本 1 億元，負(fù)責(zé)對(duì)外投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
公司議案 3
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。
目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。
2、公司于x年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、增資主體的概況
公司名稱：內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司;住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查;法定代表人:張俊彪;注冊(cè)資本:1500萬(wàn)元;
公司類型:其他有限責(zé)任公司;經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的.生產(chǎn)及銷售。
2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
三、公司本次追加投資的資金來(lái)源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響
公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
五、其它事項(xiàng)
本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
公司議案 4
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 xxx新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—xxx天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， xxx新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx年xx月xx日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。
此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。
二、 交易對(duì)手方介紹
1、名稱： xxx新能源(昆山)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583MA1MTC94xH
3、類型： 有限責(zé)任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房
5、法定代表人： 何x
6、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： xxx新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況
1、公司名稱： xxx天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資
3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的
20%; xxx新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
4、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)
5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的.最終批復(fù)為準(zhǔn)。
四、 本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。
3、對(duì)公司的影響
若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。
公司議案 5
一、交易概述
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的.規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。
2、香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。
2、香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。
2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議;
2、協(xié)議書(shū)。
公司議案 6
一、對(duì)外投資概述
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳4,000萬(wàn)元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。
此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。
二、交易對(duì)手方介紹
1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583MA1MTC94XH
3、類型：有限責(zé)任公司
4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房
5、法定代表人：何宇
6、注冊(cè)資本：20, 000萬(wàn)元
7、成立日期：20xx年8月30日
8、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系
統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的.建設(shè)、管理與維護(hù)。(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、擬投資設(shè)立公司的基本情況
1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司
2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資
3、注冊(cè)資金：人民幣20,000萬(wàn)元，其中公司認(rèn)繳4,000萬(wàn)元，占總股本的
20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。
4、注冊(cè)地址：天津市靜海區(qū)
5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。
四、本次對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。
3、對(duì)公司的影響
若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。
特此公告。
公司議案 7
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的'名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
公司議案 8
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的'議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人：xxx
注冊(cè)資本：xxx萬(wàn)
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
公司議案 9
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、概述
20xx年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司)召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"")及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"錦暉")。
本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、子公司基本情況
1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號(hào)
(2)注冊(cè)資本:7561萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬(wàn)元)，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬(wàn)元。
(3)法定代表人:xxx
(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測(cè)井、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)、堵水、調(diào)剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);油氣田二次、三次開(kāi)采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測(cè);儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)
(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬(wàn)元，利潤(rùn)-23.74萬(wàn)元，凈資產(chǎn)476.26萬(wàn)元。
2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;20xx年12月7日，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
(1)住所:新疆巴州庫(kù)爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)B區(qū)B-3號(hào)
(2)注冊(cè)資本:7014萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬(wàn)元)，實(shí)際出資0萬(wàn)元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的`法人獨(dú)資)
(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探、開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井、修井、測(cè)井服務(wù)，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理，儲(chǔ)油罐清洗。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)
(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元。
三、注銷全資子公司的原因說(shuō)明
錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計(jì)劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷和錦暉兩個(gè)全資子公司。
四、注銷全資子公司對(duì)公司的影響
公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷、錦暉未對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。
特此公告。
公司議案 10
十二屆全國(guó)人大會(huì)第六次會(huì)議昨天審議通過(guò)了關(guān)于修改公司法的決定。隨著此次公司法的修改，“白手起家”開(kāi)辦公司成為可能。
據(jù)介紹，公司法修改主要涉及3個(gè)方面：
一是將注冊(cè)資本實(shí)繳登記制改為認(rèn)繳登記制。除法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本實(shí)繳另有規(guī)定的外，取消了關(guān)于公司股東(發(fā)起人)應(yīng)當(dāng)自公司成立之日起2年內(nèi)繳足出資，投資公司可以在5年內(nèi)繳足出資等規(guī)定。公司股東(發(fā)起人)自主約定認(rèn)繳出資額、出資方式、出資期限等，并記載于公司章程。
二是放寬注冊(cè)資本登記條件。除法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的外，取消了有限責(zé)任公司最低注冊(cè)資本3萬(wàn)元、一人有限責(zé)任公司最低注冊(cè)資本10萬(wàn)元、股份有限公司最低注冊(cè)資本500萬(wàn)元的限制;不再限制公司設(shè)立時(shí)股東(發(fā)起人)的首次出資比例;不再限制股東(發(fā)起人)的貨幣出資比例。
三是簡(jiǎn)化登記事項(xiàng)和登記文件。有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳出資額、公司實(shí)收資本不再作為公司登記事項(xiàng)。公司登記時(shí)，不需要提交驗(yàn)資報(bào)告。
對(duì)公司法所作的'修改，自明年3月1日起施行;對(duì)其他6部法律所作的修改，自公布之日起施行。
資產(chǎn)置換后公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生了本質(zhì)變化，實(shí)現(xiàn)了以產(chǎn)業(yè)升級(jí)為核心價(jià)值的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。根據(jù)這一情況，擬對(duì)公司名稱和公司住所進(jìn)行相應(yīng)變更。變更內(nèi)容如下：
1、公司名稱：為使公司適應(yīng)在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有成效地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，突出展現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，同時(shí)又照應(yīng)到與集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn)聯(lián)系，維護(hù)并增值集團(tuán)商譽(yù)。擬將公司名稱變更為北京城建投資發(fā)展股份有限公司。
2、公司住所：為使公司能夠進(jìn)入孵化高新技術(shù)企業(yè)的熱點(diǎn)地區(qū)，接近房地產(chǎn)業(yè)集中度較高的區(qū)域，便于學(xué)習(xí)、交流、感受并及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿信息，充分利用國(guó)家的優(yōu)惠稅收政策，擬在中關(guān)村區(qū)域租、購(gòu)辦公用房作為公司注冊(cè)住址。
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議案的格式07-24
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議案的特點(diǎn)06-26
議案格式09-04
議案定義08-10